当前位置:首页 > 企业新闻 >

亚博手机网页版:黑龙江男子非法吸金13亿 为躲抓捕买假身份证

编辑:亚博APp手机版 来源:亚博APp手机版 创发布时间:2021-03-20阅读15661次
  本文摘要:非法吸收13亿美元,受害者遍及各地海南海口:两名被告非法吸收公共存款,2009年下半年,黑龙江人谭宝会与贾贵臣在海南正式成立多家公司,以高利率高利率为诱饵,向不特定的公众吸收资金。

非法吸收13亿美元,受害者遍及各地海南海口:两名被告非法吸收公共存款,2009年下半年,黑龙江人谭宝会与贾贵臣在海南正式成立多家公司,以高利率高利率为诱饵,向不特定的公众吸收资金。在他们非法吸收公共存款的犯罪活动中,谭宝非法吸收资金13亿多元,贾贵臣非法吸收公共存款金额约12亿多元,受害者遍布河南、河北、江苏、湖南、山东等全国多个省份。最近,海南省海口市中级法院以非法吸收公众存款罪判处被告人谭宝有期徒刑10年,以罚款50万元的居民身份证罪判处有期徒刑1年,要求继续有期徒刑11年,罚款50万元。

因非法吸收公共存款罪,被告人贾贵臣被判处9年徒刑,以处罚金40万元的居民身份证罪,被判处1年徒刑的国家机关证明书罪,被判处1年徒刑,要求继续10年徒刑,处罚金40万元。以高利率为诱饵,12张银行卡的接管资金从2009年5月开始,43岁的谭宝以黑龙江恒达公司承包小屋区改建工程和开发牛都名苑等房地产项目的名义,以高利率的形式,在河北省、广东省向不特定的公众非法吸收资金1000万元以上。

2010年,51岁的贾贵臣屋苑,根据谭宝会的联系,正式成立了海南恒宇公司、裕丰豪公司、海南恒宇房地产经纪公司等公司,兼任法定代表人,但这些公司的实际控制人均为谭宝会(上述公司、谭宝会、贾贵臣没有吸收公众存款的业务资格)。之后,谭宝会和贾贵臣以海南恒宇公司或海南恒宇房地产经纪有限公司开发建设海南省房地产项目的名义,以外国投资公司和个人约定报酬每月5%至6%的高利率形式,在河南、河北、江苏、湖南、山东等地向社会公众吸收资金。同时,贾贵臣根据谭宝会的勾结,以个人名义在各地筹措了12张个人银行卡,容易接管各地的资金和管理。鼓励投资,决定免费参观海南,2010年4月5月,谭宝会、贾贵臣联系了一定程度上没有取得公众存款业务资格的中豫隆丰公司(位于河南省安阳市)法定代表人曹晓勇(已有期徒刑),双方协商中豫隆丰公司以海南恒宇公司开发房地产项目为理由向当地公众吸收资金,谭宝会和海南恒宇公司缴纳中豫隆丰公司10%到25%的中介费和月收入资金双方达成协议后,曹晓勇等人以发行小册子、分发相关资料等手段说明投资项目和回报等情况,向当地未特定公众非法吸收资金。

亚博APp

曹晓勇等人先扣除适当的中介费和月收入,然后将馀额南流嘉贵臣在当地开设的银行账户用于谭宝会、嘉贵臣。谭宝会、贾贵臣根据集资参与者的投资金额等情况,以海南恒宇公司或海南恒宇房地产经纪有限公司的名义发行借款协议书、借款或购房意向书等资料,交给集资参与者和中豫隆丰公司。

在此期间,为了成功吸取资金,曹晓勇等人根据谭宝会的命令向公众接受电脑、手机、海南旅游等方式鼓励投资。贾贵臣以海南恒宇公司法定代表人的身份在三亚市邀请集资参与者实地调查投资项目,谈投资项目的报酬情况,加强集资参与者的投资信心。2010年10月至2011年9月,曹晓勇等人共为谭宝会、贾贵臣非法吸收资金2.69亿多元,涉及4090人,共偿还金额6945万元。

为了躲避逮捕,买假身份证租房进行调查,谭宝需要通过地方投资公司和个人承诺高利率的方式向不特定的公众筹集资金,返还金额约为3亿多元。其中,贾贵臣参与吸收资金12亿多元。

谭宝会、贾贵臣将非法吸收的资金作为出售房地产项目、支付土地户口税、工程建设费、中介费、项目手续费、土地评价费、偿还利息、返还利息等费用支出。2011年8月,为了逃避筹资参加者的索赔和公安机关的逮捕,谭宝去伪造名为李江的诈骗身份证。2011年9月,贾贵臣伪造了名为荆长福的诈骗身份证和汽车驾驶执照,用荆长福的身份证租了房子藏起来。2014年初,两人相继被捕。


本文关键词:亚博手机网页版,亚博APp手机版,亚博APp

本文来源:亚博手机网页版-www.bkznn.com

0985-288075761

联系我们

Copyright © 2010-2014 克拉玛依市亚博手机网页版科技股份有限公司 版权所有  新ICP备72057328号-5